网络诈骗钱财 非法炒金需警惕

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4月下旬,普陀警方根据群众举报,称有人在普陀区某公司内从事非法经营黄金业务。几天后,警方基本掌握该团伙的情况,并制定了周密抓捕方案。日前,几十名警力同时出动,一举捣毁了位于白兰路某大厦2001室和中山北路某大厦3808室的2个非法经营黄金交易窝点,抓获刘某、丁某等涉案人员40余名。

同时,当场缴获用于交易的电脑8台,及用于交易的账册、大量客户委托协议等资料,并对相关涉案账号予以冻结。经审讯,该团伙刘某等人分别对非法经营黄金交易的事实供认不讳。

警方初步查明,犯罪嫌疑人刘某2011年9月在位于白兰路某大厦2001室注册了一家咨询公司,非法代理湖南某交易公司的黄金业务,并培训了多名业务员,招揽客户。

客户在指定存入相应资金后,用该公司提供的软件即可上网进行黄金买卖操作。刘某通过客户交易数量收取佣金,非法牟利。

2012年5月,刘某又与位于中山北路某大厦3808室的一家公司签订了代理合同,为刘某拓展客户。据该公司的业务员李某交代,他根据刘某要求,通过网站或者朋友介绍,获取客户信息,要求每位客户投入不少于5000美元的资金,进行黄金交易。

案发至今,上述2家公司共对数十名客户、以获取佣金等手法非法牟利百余万元。刘某等人的行为已触犯了刑法,目前,警方以涉嫌非法经营罪,对刘某等16名骨干成员予以刑事拘留,对李某等28名其他涉案人员予以取保候审。